Spis treści. Spis skrótów Wprowadzenie Część I. Przestępczość zorganizowana. Zagadnienia wprowadzające

Transkrypt

1 Spis skrótów Wprowadzenie Część I. Przestępczość zorganizowana. Zagadnienia wprowadzające Rozdział I. Problemy definicyjne (E.W. Pływaczewski) Problem definicji przestępczości zorganizowanej Przestępczość zorganizowana a inne zbliżone formy przestępczości Przestępczość zorganizowana a przestępczość zawodowa Przestępczość zorganizowana a formy przestępczości białych kołnierzyków Przestępczość zorganizowana a terroryzm Przestępczość zorganizowana a banda (gang) Rozdział II. Geneza zjawiska (E.W. Pływaczewski) Rozwój zjawiska na obszarze europejskim Rozwój zjawiska na obszarze amerykańskim Rozwój zjawiska na obszarze azjatyckim Japońska yakuza Chińska przestępczość zorganizowana Wzajemne powiązania i zależności w dobie globalizacji Związki i zależności przestępczości zorganizowanej i terroryzmu Inne związki i zależności Międzynarodowe powiązania przestępcze z perspektywy Polski A. Zorganizowana przestępczość kryminalna B. Zorganizowana przestępczość narkotykowa C. Zorganizowana przestępczość ekonomiczna Terror kryminalny i terroryzm polityczny Część II. Przestępczość zorganizowana. Aspekty kryminologiczne Rozdział I. Fenomen zjawiska Modele i formy organizacyjne przestępczości zorganizowanej (W. Filipkowski) Uwagi ogólne... 65

2 6 Spis treści 2. Modele funkcjonowania przestępczości zorganizowanej Formy przestępczości zorganizowanej Struktury przestępcze w Polsce Obszary działalności zorganizowanych struktur przestępczych w Polsce (K. Laskowska) Uwagi ogólne Przestępczość kryminalna A. Zabójstwa, porwania dla okupu, rozboje i wymuszenia rozbójnicze B. Zorganizowany przerzut i handel ludźmi C. Zorganizowane kradzieże, handel i przemyt samochodów D. Zorganizowana przestępczość fałszerska E. Zorganizowana przestępczość przeciwko zabytkom/dobrom kultury Przestępczość narkotykowa A. Nielegalna produkcja narkotyków B. Nielegalny handel narkotykami C. Przemyt narkotyków Przestępczość gospodarcza A. Przestępczość w sektorze bankowym, finansowym i kapitałowym B. Nielegalny obrót towarami wysokoakcyzowymi (alkohol, papierosy i paliwa) C. Przestępstwa celne i dewizowe D. Przestępstwa podatkowe E. Przestępstwa związane z przekształceniami własnościowymi F. Przestępstwa w sektorze ubezpieczeń G. Pranie brudnych pieniędzy Skutki funkcjonowania zjawiska przestępczości zorganizowanej (W. Filipkowski) Uwagi ogólne Konsekwencje funkcjonowania zjawiska w dokumentach prawnych A. Międzynarodowe akty prawne B. Prawo krajowe Kryminologiczne i kryminalistyczne ujęcie skutków zjawiska Szacowanie zagrożenia Konkluzje Rozdział II. Etiologia przestępczości zorganizowanej w Polsce (K. Laskowska) Czynniki popełnienia przestępstw. Uwagi ogólne Czynniki historyczne Czynniki społeczne Czynniki ekonomiczne Czynniki prawne Czynniki organizacyjne Czynniki międzynarodowe Inne czynniki Rozdział III. System przeciwdziałania i zwalczania przestępczości zorganizowanej (W. Filipkowski) Zagadnienia wprowadzające Profilaktyka kryminalistyczna i kryminologiczna Międzynarodowe standardy walki z przestępczością zorganizowaną

3 7 4. Krajowy system przeciwdziałania i zwalczania przestępczości zorganizowanej Wybrane aspekty systemu A. Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w aspekcie finansowym B. Walka z korupcją C. Aspekt penitencjarny D. Rola nauki i ośrodków akademickich E. Badania nad systemem Propozycja zakresów systemu Część III. Przestępczość zorganizowana. Aspekt prawny. Ujęcie krajowe Rozdział I. Przestępczość zorganizowana w aspekcie prawa karnego materialnego (E. Zatyka) Kryminalizacja zjawiska przestępczości zorganizowanej w polskim ustawodawstwie w ujęciu historycznym Ewolucja instrumentów zwalczania przestępczości zorganizowanej w Kodeksie karnym z 1997 r Pojęcia zorganizowanej grupy i związku mających na celu popełnienie przestępstwa próba zdefiniowania Kryminalizacja przestępczości zorganizowanej w części szczególnej Kodeksu karnego z 1997 r Znamiona strony przedmiotowej przestępstwa z art. 258 KK Formy zjawiskowe popełnienia przestępstwa z art. 258 KK Formy stadialne popełnienia przestępstwa z art. 258 KK Przedmiot ochrony przestępstwa z art. 258 KK Podmiot oraz znamiona strony podmiotowej czynu z art. 258 KK Zagadnienie zbiegu przestępstw i zbiegu przepisów Ustawowe zagrożenie karą w art. 258 KK Klauzula niepodlegania karze z art. 259 KK Środki karne służące zwalczaniu przestępczości zorganizowanej Modyfikacje wymiaru kary wobec uczestników zorganizowanych grup i związków Rozwiązania służące zwalczaniu przestępczości zorganizowanej w prawie karnym skarbowym Konkluzje Rozdział II. Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w aspekcie prawa karnego procesowego (E.M. Guzik-Makaruk, E. Jurgielewicz) Regulacje Kodeksu postępowania karnego jako instrument zwalczania przestępczości zorganizowanej (E. Jurgielewicz) Zagadnienia wstępne Przydatność regulacji Kodeksu postępowania karnego o dowodach w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej Przydatność regulacji Kodeksu postępowania karnego o środkach przymusu w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej Instytucja świadka anonimowego ( świadka incognito ) Rola ekstradycji w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej Europejski nakaz aresztowania (ENA) jako instrument zwalczania przestępczości zorganizowanej

4 8 Spis treści 2. Regulacje pozakodeksowe jako instrument zwalczania przestępczości zorganizowanej (E.M. Guzik-Makaruk) Regulacje prawne przewidziane w ustawie o świadku koronnym Regulacje prawne przewidziane w prawie policyjnym Regulacje prawne przewidziane w ustawie o Prokuraturze Regulacje prawne przewidziane w ustawie o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu Regulacje prawne przewidziane w ustawie o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym Regulacje prawne przewidziane w ustawie o Straży Granicznej Regulacje prawne przewidziane w ustawie o Służbie Celnej Regulacje prawne przewidziane w ustawie o Żandarmerii Wojskowej Regulacje prawne przewidziane w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Regulacje prawne o charakterze procesowym przewidziane w Kodeksie karnym skarbowym Regulacje prawne przewidziane w ustawie o Kontroli Skarbowej Rozdział III. Przestępczość zorganizowana aspekt penitencjarny (G.B. Szczygieł) Skazani za przestępstwa popełnione w zorganizowanej grupie albo związku przestępczym Populacja skazanych Charakterystyka skazanych za przestępstwa popełnione w zorganizowanej grupie albo związku przestępczym Rozpoznane zagrożenia Postępowanie ze skazanymi za przestępstwa popełnione w zorganizowanej grupie albo związku przestępczym w izolacji penitencjarnej Uwagi wprowadzające Cele wykonywania kary pozbawienia wolności Indywidualizacja wykonywania kary Wolna progresja Oddziaływanie penitencjarne Konkluzje Część IV. Przestępczość zorganizowana. Aspekty instytucjonalne Rozdział I. Zwalczanie przestępczości zorganizowanej z perspektywy międzynarodowej (E.W. Pływaczewski) Zinstytucjonalizowane formy i wybrane instrumenty współpracy międzynarodowej w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej Cele i funkcje Interpolu Geneza policyjnej współpracy w Europie. Grupy robocze TREVI Europejskie Biuro Policji Europol Współpraca państw w ramach układu z Schengen Eurojust Europejski nakaz aresztowania (ENA) jako szczególny instrument współpracy międzynarodowej w sprawach karnych Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) Grupa Zadaniowa ds. Przestępczości Zorganizowanej BALTCOM

5 9 2. Pozostałe inicjatywy dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej Główne inicjatywy prawne przeprowadzone na forum ONZ Policyjne inicjatywy szkoleniowe Przykłady europejskich i pozaeuropejskich akademickich inicjatyw (projektów) w zakresie przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej Europejska Grupa Robocza ds. Inicjatyw Prawnych Przeciwko Przestępczości Zorganizowanej (EARIGOK) Centrum ds. Informacji i Badań nad Przestępczością Zorganizowaną (CIROC) Międzynarodowe Stowarzyszenie Badań nad Przestępczością Zorganizowaną (IASOC) Inicjatywa Jesus College Uniwersytetu Cambridge Międzynarodowy projekt badawczy na temat przestępczości zorganizowanej Kierunki i możliwości zwiększenia efektywności dotychczasowych form w zakresie międzynarodowej współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej Podsumowanie: Najbliższe kierunki i priorytety w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej z perspektywy polskiej prezydencji w Unii Europejskiej