Rozdział 1 Rozmiary i klasyfikacja zagrożeń przestępczością pospolitą i zorganizowaną w Polsce na przełomie XX i XXI wieku str. 29

Transkrypt

1 Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej Zagadnienia prawne. Kryminologiczne i kryminalistyczne Autor: Jerzy Wojciech Wójcik Rozdział 1 Rozmiary i klasyfikacja zagrożeń przestępczością pospolitą i zorganizowaną w Polsce na przełomie XX i XXI wieku str Wprowadzenie str Statystyczne ujęcie rozmiarów przestępczości w Polsce str Opinie ekspertów na temat spadkowych trendów przestępczości str Główne zagrożenia przestępczością zorganizowaną w Polsce str Rozpoznane i rozpracowywane zorganizowane grupy przestępcze str Rozpoznane cechy współczesnej przestępczości zorganizowanej str Przestępczość narkotykowa str Akty terroru kryminalnego oraz terroryzmu str Współczesna przestępczość w Polsce - podsumowanie str Klasyfikacja przestępczości pospolitej i zorganizowanej według Brunona Hołysta str Patologia szarej strefy str. 63

2 Korupcja - podstępne i groźne zjawisko społeczne str Wybrane kategorie przestępczości pospolitej i patologii w działaniach zorganizowanych grup przestępczych str Zorganizowana przestępczość gospodarcza i przestępstwa towarzyszące według Huberta Kołeckiego str Klasyfikacja i podsumowanie najważniejszych zagrożeń związanych z przestępczością str Ciemna i złota liczba przestępstw a prawda statystyczna str Podsumowanie str. 83 Rozdział 2 Przestępczość zorganizowana - podstawowe pojęcia str Wprowadzenie str Definicje spisku, bandy i stowarzyszenia przestępców str Pojęcie zorganizowanej grupy przestępczej i przestępczości zorganizowanej str Definicja zorganizowanej grupy przestępczej w konwencji ONZ str Mafia - pojęcie, struktura i organizacja str Rodzaje, stopnie i zasięg terytorialny przestępczości zorganizowanej str Cechy przestępczości zorganizowanej

3 str Kryteria i indykatory rozpoznawcze przestępczości zorganizowanej str Ekonomiczne aspekty przestępczości zorganizowanej str Rozpoznane czynniki utrudniające przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej str Podsumowanie str. 112 Rozdział 3 Geneza i skutki przestępczości zorganizowanej str Przegląd teorii dotyczących kryminologicznych uwarunkowań przestępczości zorganizowanej str Teoria obcego spisku str Teoria anomii str Teoria podkultur przestępczych str Teoria etnicznej sukcesji str Teoria zróżnicowanych powiązań (asocjacji dyferencjalnej) str Nowa teoria kryminologiczna str Przyczyny rozwoju przestępczości zorganizowanej str Syndromy prohibicji, spekulacji i maksymalizacji zysków

4 str Poglądy na genezę przestępczości zorganizowanej w Polsce str Transformacja ustrojowa a przestępczość zorganizowana str Zjawisko "moralności krańcowej" str Skutki przestępczości zorganizowanej str Jasne i ciemne koszty przestępczości zorganizowanej str Rozpoznane efekty i skutki przestępczości zorganizowanej str Społeczno-ekonomiczne skutki wyrafinowanych przestępstw zorganizowanych na przykładzie prania pieniędzy str Podsumowanie str. 134 Rozdział 4 Mafia - geneza i formy działalności str Wprowadzenie str Mafie włoskie str Mafia sycylijska - Cosa Nostra str Mafia neapolitańska - Kamorra str Nowe obszary działania Kamorry

5 str Jezioro Kamorry str Mafia kalabryjska - N'drangheta str Mafia amerykańska str Mafie rosyjskie str Boss czerwonej mafii str Kooperacja mafii rosyjskiej z kartelami kolumbijskimi, czyli broń za narkotyki str Nowoczesne środki transportu narkotyków str Czeunoki a mafijne "smerfowanie" str Mafie azjatyckie str Jakuza str Triady str Gangi wietnamskie w Europie str Mafia albańska str Mafie Ameryki Środkowej i Południowej str. 169

6 Kartele meksykańskie str Kartele kolumbijskie str Podsumowanie str. 171 Rozdział 5 Podstawy prawne przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej str Wprowadzenie str Wybrane regulacje kodeksu karnego str Udział w grupie zorganizowanej - art. 258 k.k. str Wzięcie zakładnika (porwanie dla okupu) - art. 252 k.k. str Handel ludźmi - art. 189a k.k. str Pranie pieniędzy (legalizacja brudnych dochodów) - art. 299 k.k. str Regulacje karnoprocesowe str Mały świadek koronny - art. 60 k.k. str Świadek anonimowy (świadek incognito) - art. 184 k.p.k. str Świadek koronny - ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym str Czynności operacyjno-rozpoznawcze

7 str Kontrola operacyjna - art. 19 ustawy o Policji str Wprowadzenie str Pojęcie i zakres kontroli operacyjnej str Kontrolowanie treści korespondencji i zawartości przesyłek str Utrwalanie treści rozmów i obrazu (podsłuch i podgląd operacyjny) str Zakup kontrolowany i prowokacja policyjna - art. 19a ustawy o Policji str Przesyłka niejawnie nadzorowana - art. 19b ustawy o Policji str Dostęp do określonych informacji niejawnych - art. 20 ustawy o Policji str Wystawianie dokumentów legalizacyjnych i posługiwanie się nimi - art. 20a ustawy o Policji str Korzystanie z billingów połączeń telefonicznych - art. 20c ustawy o Policji str Pozyskiwanie osób do współpracy - art. 22 ustawy o Policji str Podsumowanie str. 196 Rozdział 6 Rola organów ochrony prawnej w przeciwdziałaniu przestępczości zorganizowanej str Przeobrażenia organizacyjne Policji służące skutecznemu przeciwdziałaniu

8 przestępczości zorganizowanej str Centralne Biuro Śledcze KGP str Projekt powołania Wydziału Pościgowego CBŚ str Biuro Wywiadu Kryminalnego KGP str Biuro do spraw Odzyskiwania Mienia str Biuro SIRENE str Centralne Biuro Antykorupcyjne str Podstawy prawne powołania CBA str Ustawowa definicja korupcji str Zadania CBA str Uprawnienia CBA str Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencja Wywiadu str Straż Graniczna str Wywiad skarbowy str Podstawowe zadania str. 217

9 Działania w ramach kontroli operacyjnej str Bazy informacyjne str Podsumowanie str. 223 Rozdział 7 Handel ludźmi i ludzkimi organami str Wprowadzenie str Prawne aspekty handlu ludźmi str Rozmiary zjawiska handlu ludźmi str Uwarunkowania i cele działania sprawców str Formy i metody pozyskiwania kobiet do pracy w agencjach towarzyskich str Rodzaje transakcji i rozliczeń handlarzy str Modus operandi sprawców handlu kobietami str Wybrane działania rozpoznawcze str Rozpoznane formy funkcjonowania agencji towarzyskich str Handel dziećmi str. 251

10 7.11. Handel ludzkimi organami str Odpowiedzialność karna za handel organami str Działania zapobiegawczo-opiekuńcze w stosunku do ofiar przestępstw str Podsumowanie str. 264 Rozdział 8 Porwanie dla okupu na tle sprawy Krzysztofa Olewnika str Wprowadzenie str Regulacje prawne str Rozmiary zjawiska a ciemna liczba przestępstw str Motywy przestępstwa str Przykłady typowych spraw o porwanie str Wyniki badań naukowych str Organizacja i rodzaje porwań str Uwarunkowania porwań i zaufanie do Policji str Operacyjne i procesowe działania Policji str Współpraca członków rodziny ofiary z Policją str. 282

11 8.7. Porwanie dla okupu i zabójstwo Krzysztofa Olewnika str Uwagi wstępne str Porwanie i jego skutki str Administracyjne i medialne próby wyjaśnienia oraz oceny zaistniałych nieprawidłowości str Tajemnicze zgony str Uzasadnione wątpliwości i pytania bez odpowiedzi str Podsumowanie str. 301 Rozdział 9 Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu str Wprowadzenie str Regulacje prawa międzynarodowego str Konwencje ONZ i Rady Europy str Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej str Pojęcia prania pieniędzy i finansowania terroryzmu str Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu jako przestępstwa gospodarcze i ogólnofinansowe str. 314

12 Artykuł k.k. - pranie pieniędzy jako czyn podstawowy str Artykuł k.k. - pomocnictwo, czyli pranie pieniędzy przez pracowników banków i innych instytucji finansowych lub kredytowych str Artykuł 165a k.k. - finansowanie terroryzmu str Modus operandi sprawców prania pieniędzy str Modelowe etapy prania pieniędzy str Strukturyzacja, czyli techniki rozdrabniania wpłat str Rozpoznane kolejne metody ułatwiające pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu str Wykorzystywanie organizacji humanitarnych str Transakcje giełdowe na rzecz terrorystów str Tajne systemy bankowe str Wykorzystywanie internetu str Rola spółek offshore w oazach podatkowych str Modus operandi sprawcy a źródła finansowania terroryzmu str Zasady systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu str. 332

13 Wprowadzenie str Główne postanowienia ustawy str Instytucje obowiązane str Jednostki współpracujące str Rejestry transakcji oraz transakcje podejrzane i powiązane str Podsumowanie str. 346 Rozdział 10 Kryminologiczno-finansowe zagadnienia rozpoznawania i przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej str Skala nielegalnych dochodów mafii str Szacunkowe brudne dochody z przestępstw bazowych w Polsce str Giełda a anonimowość przestępczości zorganizowanej str Legalizacja brudnych dochodów - specjalność mafii str Pranie pieniędzy w interesie bezpieczeństwa przestępców zorganizowanych str Finansowe wskaźniki prania pieniędzy str Kontrola przepływu wartości pieniężnych str. 364

14 10.8. Jak administrować olbrzymim mieniem skonfiskowanym mafii włoskiej? str Rola Financial Action Task Force w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i przestępczości zorganizowanej str Wyniki analiz ekspertów FinCEN str Czarna lista FATF/OECD str Instytucje i organizacje międzynarodowe zobowiązane do zapobiegania przestępczości zorganizowanej str Grupa Egmont str Zadania wybranych jednostek analityki finansowej str The Financial Crimes Enforcement Network - FinCEN w USA str Finance Unit of the National Criminal Intelligence Service - NCIS w Wielkiej Brytanii str TRACFIN i OCRGDF we Francji str CTIF - CFI w Belgii str Biuro Wykrywania Niejasnych Transakcji (MOT) w Holandii str Komitet Federacji Rosyjskiej ds. Monitoringu Finansowego str Podsumowanie str. 382

15 Rozdział 11 Rozpoznawcza i koordynacyjna rola Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w przeciwdziałaniu przestępczości zorganizowanej str Wprowadzenie str Rodzaje spraw analizowanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej str Zawiadomienia instytucji obowiązanych str Zawiadomienia jednostek współpracujących str Wybrane wyniki postępowań analitycznych prowadzonych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej str Otrzymane zawiadomienia jako podstawa wszczęcia postępowań analitycznych str Wstrzymane transakcje podejrzane i blokada rachunków bankowych str Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu str Zawiadomienia o transakcjach podejrzanych z art. 299 k.k. str Modus operandi sprawców przestępstw bazowych prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w latach str Rozpoznane nowe metody prania pieniędzy str Wykorzystywanie dotacji unijnych str. 405

16 Obrót finansowy i towarowy z zagranicą str Oszustwa na tle handlu uprawnieniami do emisji CO2 str Transakcje w ramach instytucji typu non-bank, internetu i kart typu prepaid str Nieprawidłowości ujawnione w ramach postępowań analitycznych str Wymiana informacji z uprawnionymi podmiotami str Wyjaśnienia dotyczące stosowania prawa str Współpraca z podmiotami krajowymi str Współpraca międzynarodowa str Wymiana informacji z zagranicznymi jednostkami analityki finansowej str Porozumienia o współpracy str Działalność szkoleniowa str Działalność kontrolna str Podsumowanie str. 419 Rozdział 12 Systemy ewidencji rozpoznawczo-kryminalistycznej oraz najnowsze zdobycze nauki i techniki w przeciwdziałaniu przestępczości zorganizowanej str. 425

17 12.1. Wprowadzenie str Rola ewidencji rozpoznawczo-kryminalistycznej wspomagającej pracę organów ochrony prawnej str Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności - PESEL str Krajowy Rejestr Karny str Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych - KCIK str Krajowy System Informacyjny Policji - KSIP str System Poszukiwawczy Policji - SPP str Automatyczny System Identyfikacji Daktyloskopijnej - AFIS str Europejski System Identyfikacji Daktyloskopijnej Uchodźców i Nielegalnych Imigrantów - EURODAC str Baza danych DNA - GENOM str Automatyczny System Identyfikacji Broni (ASIB) - ARSENAŁ str Kartoteka Dokumentów Anonimowych - KDA str Europejski Zbiór Samochodowych Powłok Lakierniczych - EUCAP str Baza Numerów Identyfikacyjnych Pojazdów - VIN str. 444

18 12.3. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie oraz jej planowane pracownie specjalistyczne str Pracownia Biologii Kryminalistycznej str Pracownia Analizy Strategicznej i Statystycznej str Pracownia Pułapek Kryminalistycznych str Pracownia Analizy Kryminalnej str Pracownia Innowacyjnych Technik Teleinformacyjnych str Pracownia Inforensics str Pracownia Antynarkotykowa str Pracownia Zwalczania Przestępczości w Cyberprzestrzeni str Efekty poszukiwania nowych rozwiązań naukowych str AFIZ - Analizator Faktów i Związków - billingi str Program "Bezpieczne zbiory - bezpieczne kolekcje" str Biegły a przestępstwa zorganizowane str Poznawcza i dowodowa rola opinii biegłego str Przewidywane pytania do biegłego w postępowaniu przygotowawczym z art. 299 k.k. str. 460

19 12.6. Konferencje naukowe i literatura przedmiotu str Podsumowanie str. 468 Aneks str. 471 I. Efekty policyjnych operacji "pod przykryciem" str Operacja "Czapla Polarna" ("Polar Cap") str Kantor "pod przykryciem" str Operacja "Dinero" - bank "pod przykryciem" str Grupa "Eldorado" i operacja "Omega" str Operacja "Casablanca" str "Pizza Connection" str. 477 II. Przykłady realizacji zorganizowanych grup przestępczych w Polsce str Zorganizowany przestępca - świadek koronny i biznesmen str Rozbicie gangu "Twardego" str Zorganizowane grupy przestępcze w polskim sporcie str Mafia węglowa

20 str "Ojciec chrzestny" ze Skarżyska-Kamiennej jako boss związku przestępczego str Zorganizowani fałszerze str Największa w Europie nielegalna fabryka tytoniu str Operacja "Gringo" str BMK na 4 tony amfetaminy str Spektakularne sukcesy CBŚ str. 486 Wykaz tabel str. 489 Wykaz źródeł prawa str. 491 Bibliografia str. 499