PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wspólny Trakt'' z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zebrania. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania 3. Stwierdzenie prawomocności (quorum) spotkania. 4. Przyjęcie porządku obrad zebrania 5. Przyjęcie regulaminu obrad. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD za 2011r. oraz za okres 4 letniej kadencji. 8. Sprawozdanie z działalności Rady za okres 4 letniej kadencji. 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres 4 letniej kadencji oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi za 2011 rok. 10. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2011rok. 11. Dyskusja nad sprawozdaniami. 12. Podjęcie uchwał: - w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2011 rok. - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD Wspólny Trakt za 2011r. - w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2011r. - w sprawie przeniesienia straty z 2011 r. jako koszt roku w sprawie sposobu głosowania, podczas wyboru Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej 13. Przeprowadzenie wyborów do Rady na kolejną kadencję i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady. 14. Przeprowadzenie wyborów do Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej. 15. Przeprowadzenie wyborów do Zarządu na kolejną kadencję i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu. 16. Zatwierdzenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju podjęcie uchwały. 17.Sprawy różne. 18. Zakończenie obrad Walnego Zebrania. 1

2 Ad 1. Obrady otworzyła o godz Pani Teresa Majkusiak Prezes Stowarzyszenia LGD ''Wspólny Trakt'' witając członków stowarzyszenia. Ad 2. Następnie przeprowadziła wybory Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania. Na Przewodniczącego zgłoszono Ireneusza Kumięgę, a na sekretarza Annę Kasińską. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Zostali jednogłośnie wybrani w głosowaniu jawnym. Ad 3. W zebraniu zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu wzięło udział 51 osób. Ad 4. Prezes Stowarzyszenia Teresa Majkusiak przekazała głos Przewodniczącemu Zebrania, który zaproponował porządek obrad, który jednogłośnie przegłosowano. Ad 5. Prezes Stowarzyszenia LGD Wspólny Trakt Pani Teresa Majkusiak przeczytała regulamin obrad Walnego Zebrania, który został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Ad. 6. Przewodniczący Walnego Zebrania przeprowadził wybór Komisji Skrutacyjnej do której zgłoszono osoby: Piotr Domagała, Sylwia Szpak, Krzysztof Popiel. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Komisję wybrano jednogłośnie. Ad. 7. Pani Prezes Teresa Majkusiak przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD za 2011r. oraz za okres 4 letniej kadencji, który stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Ad. 8. Przewodniczący Rady Ireneusz Kumięga przedstawił sprawozdanie z działalności Rady za okres 4 letniej kadencji, który stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Ad. 9. Pani Urszula Gowin Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres 4 letniej kadencji.- załącznik nr 4. Ad. 10. Następnie Pani Monika Cibor księgowa naszego Stowarzyszenia przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2011r. Ad.11. Pani Bożenna Pacholczak Członek Stowarzyszenia, jednocześnie Zastępca Przewodniczącego Sejmiku Mazowieckiego, przedstawiła informację pozyskane od pracowników Urzędu Marszałkowskiego na temat współpracy LGD Wspólny Trakt z Urzędem Marszałkowskim. Oznajmiła, że LGD Wspólny Trakt jest jedną z najlepszych grup w województwie mazowieckim. Następnie głos zabrał Pan Stanisław Staniszewski z zapytaniem, ile miejsc pracy powstało w wyniku realizacji lokalnej strategii rozwoju przez ostatnie 4 lata, na co Prezes Teresa Majkusiak odpowiedziała, że utworzenie miejsc pracy są jednym z kryteriów działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Ad 12. Przewodniczący zebrania Ireneusz Kumięga przeprowadził głosowanie, dotyczące Uchwał w sprawie: 2

3 Uchwała nr 1/12 z dnia r - w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2011 rok - została podjęta jednogłośnie Uchwała nr 2/12 z dnia r - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD Wspólny Trakt za 2011r. oraz za okres 4 letniej kadencji - została podjęta jednogłośnie Uchwała nr 3,4,5,6,7,8/12 z dnia r. - w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2011r. - każdy Członek Zarządu Stowarzyszenia uzyskał absolutorium przez podjęcie uchwał jednogłośnie. Uchwała nr 9/12 z dnia r., - w sprawie przeniesienia straty z 2011 r. jako koszt roku została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 10/12 z dnia w sprawie sposobu głosowania, podczas wyboru Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej Przewodniczący Zebrania Ireneusz Kumięga zarządził 20 minutową przerwę. Ad. 13. Następnie Przewodniczący Zebrania ogłosił przejście do punktu 13 porządku obrad, czyli wyboru Członków Rady Stowarzyszenia na następną kadencję. Do Rady Stowarzyszenia zgłoszono wg kolejności następujące kandydatury: 1. Danuta Wilanowicz 2. Zbigniew Banaszkiewicz 3. Adam Stachurski 4. Ireneusz Kumięga 5. Arkadiusz Pięta 6. Wojciech Ćwierz 7. Tomasz Kruk 8. Sławomir Stanik 9. Wojciech Kolasa 10. Piotr Skorek 11. Andrzej Smorągiewicz 12. Dariusz Myśliwiec Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Komisja Skrutacyjna po przeliczeniu głosów stwierdziła, że w głosowaniu tajnym, poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów: 1. Danuta Wilanowicz - 51 głosów 2. Zbigniew Banaszkiewicz - 51 głosów 3. Adam Stachurski - 51 głosów 4. Ireneusz Kumięga - 51 głosów 5. Arkadiusz Pięta - 51 głosów 6. Wojciech Ćwierz - 51 głosów 3

4 7. Tomasz Kruk - 51 głosów 8. Sławomir Stanik - 51 głosów 9. Wojciech Kolasa - 50 głosów 10. Piotr Skorek - 50 głosów 11. Andrzej Smorągiewicz - 50 głosów 12. Dariusz Myśliwiec - 50 głosów Powyższe osoby zostały wybrane Członkami Rady Stowarzyszenia LGD Wspólny Trakt na kolejną kadencję. Następnie podjęto uchwałę nr 11/12 w sprawie wyboru Rady, została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. Ad. 14. Kolejno przeprowadzono wybór Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD Wspólny Trakt. Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono wg kolejności- następujące kandydatury: 1. Urszula Gowin 2. Marian Górecki 3. Zdzisław Dulias Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Komisja Skrutacyjna po przeliczeniu głosów stwierdziła, że w głosowaniu tajnym, poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów: 1. Urszula Gowin 50 głosów 2. Marian Górecki 50 głosów 3. Zdzisław Dulias 50 głosów Powyższe osoby zostały wybrane Członkami Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD Wspólny Trakt na kolejną kadencję. Następnie podjęto uchwałę nr 12/12 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej, została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. Ad. 15. Następnie Przewodniczący ogłosił przejście do punktu 15 porządku obrad, czyli wyboru Członków Zarządu na kolejną kadencję. Do Zarządu Stowarzyszenia zgłoszono wg kolejności następujące kandydatury: 1. Teresa Majkusiak 2. Paweł Piasek 3. Mieczysław Gębski 4. Nina Mąkosa 5. Bożena Grzyb 6. Sławomir Kucharczyk Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Komisja Skrutacyjna po przeliczeniu głosów stwierdziła, że w głosowaniu tajnym, poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów: 4

5 1. Teresa Majkusiak - 38 głosów 2. Paweł Piasek - 49 głosów 3. Mieczysław Gębski - 49 głosów 4. Nina Mąkosa - 49 głosów 5. Bożena Grzyb - 48 głosów 6. Sławomir Kucharczyk - 48 głosów Wobec powyższego osoby te zostały wybrane Członkami Zarządu Stowarzyszenia LGD Wspólny Trakt na kolejną kadencję. Następnie podjęto uchwałę nr 13/12 w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia LGD Wspólny Trakt, została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. Ad. 16. W kolejnym punkcie Kierownik Biura Paweł Piasek szczegółowo omówił zmiany do LSR dotyczące: 1. Aktualizacji struktury ciała decyzyjnego - Rady 2. Aktualizacji osiągnięcia wskaźników matryca logiczna i karty przedsięwzięć 3. Aktualizacji procedury wyboru operacji przez LGD, procedury odwoławczej od decyzji wydanej przez Radę, Organ decyzyjny LGD w zakresie zmian wprowadzonych przez nowe krajowe akty prawne 4. Aktualizacji regulaminu Rady 5. Aktualizacji budżetu LGD dla każdego roku realizacji LSR 6. Aktualizacji harmonogramu naborów wniosków 7. Aktualizacja ewaluacji własnej Następnie Przewodniczący Zebrania odczytał Uchwałę nr 14/12 w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Wspólny Trakt. Uchwałę poddano głosowaniu, przyjęto jednomyślnie. Ad. 17. Prezes Stowarzyszenia LGD Wspólny Trakt Teresa Majkusiak podziękowała burmistrzowi i wójtom gmin za współpracę. Przewodniczący kończąc zebranie podziękował wszystkim zebranym za obecność i życzył nowo wybranym władzom LGD powodzenia i wielu sukcesów we wdrażaniu LSR. Ad. 18. Na tym Walne Zebranie Członków LGD Wspólny Trakt'' zakończono. 5

6 Załączniki: 1. Lista obecności 2. Sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD Wspólny Trakt za 2011r. oraz za okres 4 letniej kadencji 3. Sprawozdanie z działalności Rady za okres 4 letniej kadencji 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres 4 letniej kadencji 5. Sprawozdania finansowego za 2011r 6. Uchwała nr 1/12 z dnia r - w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2011 rok. 7. Uchwała nr 2/12 z dnia r - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD Wspólny Trakt za 2011r 8. Uchwała nr 3,4,5,6,7,8/12 z dnia r. - w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2011r. 9. Uchwała nr 9/12 z dnia r., - w sprawie przeniesienia straty z 2011 r. jako koszt roku Uchwała nr 10/12 z dnia w sprawie sposobu głosowania, podczas wyboru Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wspólny Trakt 11. Uchwała nr 11/12 z dnia w sprawie wyboru Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wspólny Trakt 12. Uchwała nr 12/12 z dnia w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wspólny Trakt 13. Uchwała nr 13/12 z dnia w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wspólny Trakt 14. Uchwała nr 14/12 z dnia w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Wspólny Trakt 15. Protokół Komisji Skrutacyjnej 6 szt. 6