Regulamin Rady Bankowości Elektronicznej

Transkrypt

1 Regulamin uchwalony przez Radę Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich w dniu 12 czerwca 2008 r. Tekst jednolity: zm. uchwałą RBE ZBP Nr 2/2009 z dn r. zm. uchwałą RBE ZBP Nr 1/2012 z dn. 15 lutego 2012 Regulamin Rady Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich 1 W Radzie Bankowości Elektronicznej, zwanej dalej Radą, występują następujące formy członkostwa: 1) członkostwo zwyczajne obejmujące banki, Związek Banków Polskich, zwany dalej ZBP oraz Krajową Izbę Rozliczeniową SA, zwaną dalej KIR SA, 2) członkostwo nadzwyczajne obejmujące Członków Forum Technologii Bankowych Zakres i kierunki działania Rady: 1) Określenie jednolitej strategii promocji bankowości elektronicznej i biznesu elektronicznego w Polsce oraz podejmowanie wspólnych działań w tym zakresie, 2) Współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej i Narodowym Bankiem Polskim w opracowaniu projektów regulacji prawnych i zasad praktycznego działania w zakresie bankowości elektronicznej w Polsce, 3) Dążenie do stworzenia bezpiecznej infrastruktury dla systemów bankowości i biznesu elektronicznego. Przeciwdziałanie oszustwom w obszarze bankowości elektronicznej, współpraca ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. 4) Współpraca z wszystkimi zainteresowanymi instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi, a w szczególności z instytucjami europejskimi (European Banking Federation (FBE), European Payment Council (EPC), Komisja Europejska) w obszarze bankowości elektronicznej, 2. Do zadań Rady należy w szczególności: 1) Promowanie bankowości elektronicznej oraz zasad bezpiecznego z niej korzystania, prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie bankowości elektronicznej. 2) Wymiana informacji na temat rozwoju bankowości elektronicznej i najważniejszych barier efektywnego jej wykorzystywania. 3) Inicjowanie i współudział w projektach dotyczących infrastruktury technicznej dla funkcjonowania systemów bankowości elektronicznej i biznesu elektronicznego w Polsce. 4) Przyjmowanie uchwał w zakresie zasad, zaleceń oraz wszelkiego rodzaju innych rekomendacji dla podmiotów funkcjonujących w sferze elektronicznej bankowości i biznesu

2 5) Realizacja innych zadań związanych z rozwojem systemów bankowości elektronicznej i biznesu elektronicznego. 1. Posiedzenia Rady, zwane dalej posiedzeniami, odbywają się przynajmniej raz w roku. W posiedzeniach biorą udział wyłącznie członkowie zwyczajni, o których mowa w 1 pkt. 1, z zastrzeżeniem ust Przewodniczący Prezydium Rady, w porozumieniu z co najmniej dwoma członkami Prezydium Rady, w tym członkiem reprezentującym ZBP, mogą podjąć decyzję o zaproszeniu na posiedzenie Rady: 1) członków Forum, o którym mowa w 1 pkt. 2, 2) ekspertów, o których mowa w 8 ust. 6, 3) przedstawicieli innych podmiotów zewnętrznych. 3. Posiedzenia odbywają się w miejscu i terminie ustalonym przez Prezydium Rady, zwanym dalej Prezydium, z wyprzedzeniem co najmniej 14-dniowym przed planowanym terminem posiedzenia, z zastrzeżeniem ust W uzasadnionych przypadkach posiedzenie może być zwołane bez zachowania terminu, o którym mowa w ust Protokoły, uchwały oraz inne materiały z posiedzeń są zatwierdzane w imieniu Rady przez Członków Prezydium uczestniczących w posiedzeniach. 1 3 Na posiedzeniach członkowie zwyczajni Rady podejmują uchwały, poprzez głosowanie w trybie: jawnym, zwykłą większością głosów członków zwyczajnych Rady obecnych na posiedzeniu, chyba, że członkowie zwyczajni Rady w drodze uchwały postanowią inaczej Rada może podejmować uchwały w trybie korespondencyjnym, z zastrzeżeniem ust Rada może ustalić wykaz spraw, które nie podlegają podejmowaniu uchwał w trybie korespondencyjnym. 3. Decyzję o przeprowadzeniu głosowania w trybie korespondencyjnym podejmuje Przewodniczący Prezydium w porozumieniu z co najmniej dwoma członkami Prezydium, w tym członkiem Prezydium reprezentującym ZBP. 4. W przypadku głosowania w trybie korespondencyjnym brak wypowiedzi członka zwyczajnego Rady uważa się za wstrzymanie od głosu. 5. Uchwały w trybie korespondencyjnym są przyjmowane zwykłą większością głosów pkt. 1 uchwały Nr 1/2012 Rady Bankowości z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Bankowości 1 pkt. 1 uchwały Nr 2/2009 Rady Bankowości z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Bankowości - 2 -

3 1. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych Rady odbywają się na podstawie pisemnej deklaracji uczestnictwa w Radzie, stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu, podpisanej przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu banku lub KIR S.A. złożonej do Sekretariatu Rady, który przedkłada deklarację Przewodniczącemu Prezydium Decyzję o przyjęciu nowego członka zwyczajnego podejmuje Prezydium. 3. Członek zwyczajny Rady ma prawo wystąpienia z Rady z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, składa się do Sekretariatu Rady, który przekazuje rezygnację Przewodniczącemu Prezydium i członkowi Prezydium reprezentującemu ZBP. Po złożeniu wypowiedzenia członkostwa, członkom nie przysługuje prawo głosu Każdy członek zwyczajny Rady może wyznaczyć dwóch stałych przedstawicieli zasiadających w Radzie. 2. Każdy członek zwyczajny ma jeden głos, z zastrzeżeniem ust Członek zwyczajny może zrzec się swojego głosu. 4. W posiedzeniach Rady i jej Prezydium uczestniczą, z prawem dwóch głosów, osoby, o których mowa w 8 ust. 1 pkt Organem wykonawczym Rady jest Prezydium, w którego skład wchodzi: 1) do 7 osób będących stałymi przedstawicielami banków lub/i KIR SA, o których mowa w 7 ust. 1, 5 2) przewodniczący forów i grup zadaniowych, o których mowa w 12, z wyłączeniem przewodniczącego Forum Technologii Bankowych, 3) 2 osoby będące przedstawicielami ZBP. 2. Wybory i odwoływanie członków Prezydium, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 odbywają się w trybie tajnym, zwykłą większością głosów członków zwyczajnych Rady obecnych na posiedzeniu lub z zastosowaniem przepisów 4 lub Osobami, o których mowa w 8 ust. 1 pkt. 3 są: Dyrektor kierujący Zespołem w ZBP nadzorujący w ZBP działalność Rady oraz Sekretarz Rady. 4. Prezydium spośród swojego grona, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów członków obecnych podczas posiedzenia Prezydium, wybiera Przewodniczącego i Pierwszego pkt. 2 uchwały Nr 2/2009 Rady Bankowości z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Bankowości 1 pkt. 2 uchwały Nr 1/2012 Rady Bankowości z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Bankowości 1 pkt. 3 uchwały Nr 2/2009 Rady Bankowości z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Bankowości - 3 -

4 Zastępcę Przewodniczącego Prezydium. Drugim Zastępcą Przewodniczącego Prezydium jest przedstawiciel ZBP nadzorujący działalność Rady Kadencja członków Prezydium, o których mowa w 8 ust. 1 pkt. 1, trwa trzy lata W posiedzeniach Prezydium mogą uczestniczyć z głosem doradczym eksperci osoby będące specjalistami w zakresie bankowości elektronicznej. Eksperci są powoływani przez Prezydium na wniosek członka Prezydium Posiedzenia Prezydium odbywają się stosownie do potrzeb. 2. Posiedzenia Prezydium zwołuje Przewodniczący Prezydium w porozumieniu z co najmniej dwoma członkami Prezydium, w tym członkiem reprezentującym ZBP. 3. Protokoły, uchwały oraz inne materiały z posiedzeń Prezydium są zatwierdzane przez Członków Prezydium uczestniczących w posiedzeniu Rada na wniosek Prezydium określa w drodze uchwały wysokość składki dla członków zwyczajnych, z zastrzeżeniem ust. 6. Ustalona wysokość składki obowiązuje do czasu zmiany jej wysokości, dokonanej w drodze uchwały Pierwsza roczna składka członka zwyczajnego jest wpłacana w terminie 14 dni od daty wysłania informacji o przyjęciu banku lub KIR S.A. do Rady, z zastrzeżeniem ust Osoby, o których mowa w 5 ust. 3 mogą podjąć decyzję o wpłacie pierwszej składki w innym terminie niż wskazany w ust Kolejne składki roczne członkowie zwyczajni wpłacają w terminie wskazanym przez Prezydium Składka członkowska członka nadzwyczajnego - członka Forum Technologii Bankowych, jest określana i wpłacana na podstawie Regulaminu Forum Technologii Bankowych. 6. W uzasadnionych przypadkach Prezydium może podjąć decyzję w drodze uchwały o zmianie wysokości składki dla członków zwyczajnych. ZBP nie wpłaca składki z tytułu członkostwa w RBE pkt. 4 uchwały Nr 2/2009 Rady Bankowości z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Bankowości 7 1 pkt. 5 uchwały Nr 2/2009 Rady Bankowości z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Bankowości 8 1 pkt. 3 uchwały Nr 1/2012 Rady Bankowości z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Bankowości 9 1 pkt. 4 uchwały Nr 1/2012 Rady Bankowości z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Bankowości 10 1 pkt. 6 uchwały Nr 2/2009 Rady Bankowości z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Bankowości 11 1 pkt. 5 uchwały Nr 1/2012 Rady Bankowości z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Bankowości 12 1 pkt. 6 uchwały Nr 1/2012 Rady Bankowości z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Bankowości - 4 -

5 7. W przypadku wystąpienia członka z Rady składka członkowska za dany rok, w którym członek występuje z Rady, nie podlega zwrotowi Rada oraz Prezydium są obsługiwane przez Sekretariat Rady zwany dalej Sekretariatem działający przy biurze ZBP. 2. Pracami Sekretariatu kieruje Sekretarz Rady zatrudniony w biurze ZBP. 3. Do zadań Sekretariatu należy w szczególności: 1) inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań określonych w 2 ust. 2. 2) organizowanie i przygotowywanie posiedzeń Rady oraz Prezydium, a w szczególności zapewnienie i dostarczanie niezbędnych dokumentów i materiałów na posiedzenia. 3) obsługa kancelaryjna, 4) koordynowanie prowadzonych przez Radę i Prezydium prac, 5) wykonywanie zleconych przez Prezydium analiz i raportów, 6) przygotowanie protokołów i innych dokumentów z posiedzeń Rady i Prezydium. 4. Zakres zadań oraz plan pracy Sekretariatu Rady może zostać zmieniony na wniosek Prezydium W ramach Rady mogą być powoływane lub likwidowane przez Radę fora oraz grupy zadaniowe. 2. W ramach struktury organizacyjnej Rady działa Forum Bezpieczeństwa Transakcji Elektronicznych oraz Forum Technologii Bankowych. Forum Technologii Bankowych działa na podstawie Regulaminu Forum Technologii Bankowych, gwarantującego mu autonomię organizacyjną i merytoryczną. Przepisów ust. 3-5 nie stosuje się wobec Forum Technologii Bankowych. 3. Fora oraz grupy zadaniowe podlegają bezpośrednio Prezydium oraz mogą działać na podstawie regulaminów, które są uchwalane przez Prezydium. 4. W celu realizacji zadań nałożonych na fora mogą być w nich tworzone grupy robocze. 5. Warunkiem powołania grupy roboczej, funkcjonującej w ramach forum, jest określenie jej zakresu zadań i czasu na ich wykonanie. Grupy robocze powołuje Prezydium Zmiany Regulaminu Rady dokonywane są w drodze uchwały Rady. 2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego przyjęcia pkt. 7 uchwały Nr 1/2012 Rady Bankowości z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Bankowości - 5 -